Правовая квалификация и юридическое сопровождение споров с псевдоброкерами, незарегистрированными крипто-платформами и дропперскими счетами в банках второго уровня (Kaspi, Halyk, Jusan, BCC).
Проверка возможности истребования активов
Укажите параметры происшествия для формирования первичного процессуального алгоритма.
Направление официальной претензии в банк-эквайер, сбор транзакционных логов, подготовка заявления в АРРФР (Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК).
Сравнение правовых механизмов в зависимости от природы возникновения ущерба.
В интернете действуют мошеннические группы, представляющиеся «международными регуляторами», «европейскими юристами» или «Службой возврата регулятора». Они требуют уплаты "налога на возврат", "зеркального счета" или "комиссии за транзит". ТОО «Аманат Консалтинг» никогда не просит переводить деньги на личные карты физических лиц или неизвестные крипто-кошельки.
* Данные обезличены в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите».
Клиент перевел средства через Kaspi в течение 2 месяцев. Проведена процедура Чарджбэк через банк-эквайер.
Средства были переведены на карты дропперов в РК. Подан иск по ст. 953 ГК РК. Счета ответчиков арестованы.
Выполнен Blockchain-анализ. Кошелек злоумышленников заблокирован на бирже Binance по правовому запросу.